Finanzas

Actividades financieras y de seguros: Intermediación monetaria, Actividades de sociedades de cartera, Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares, Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones, Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones, Actividades auxiliares de seguros y fondos de pensiones, Actividades de gestión de fondos

Tiempo completo

Financiero

Velar por la observancia e implementación de los procedimientos y controles necesarios para la prevención de lavado de activos y su aplicación de la normativa.

- Controlar permanentemente el cumplimiento de las políticas "conozca su cliente"; "conozca su empleado"; "conozca su mercado".

- Analizar las operaciones o transacciones inusuales e injustificadas que hubiere detectado, o que hayan sido comunicadas por el personal de la compañía.

- Monitorear permanentemente las políticas, procedimientos y las operaciones para prevenir lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos.

- Cumplir y hacer cumplir las políticas, procedimientos, manuales, códigos y reglamentos de la compañía.

Formación:

Titulo de tercer nivel en Auditoría

Minimo 3 años de experiencia en cargos similares

Competencias:

- Asertividad / firmeza

- Monitoreo y control

- Orientación de servicio

- Identificación de problema

Beneficios de Ley
Transporte